久久久久久人妻…_亚洲日韩欧美在线一区二区_免费无码国产一区_亚洲人妻久久久

陜西工人報(bào)官方網(wǎng)站 | 陜工網(wǎng)首頁 手機(jī)站 今天是
跟帖評(píng)論自律管理承諾書  不良信息舉報(bào)電話:陜工網(wǎng)(029-87344649)
留言板
您當(dāng)前的位置:首頁 > 文化 > 評(píng)論 貪官外逃出現(xiàn)四大新動(dòng)向
2007-06-22 14:34:44來源:
分享到:
  字體:【
   最高檢反貪污賄賂總局大要案?jìng)刹熘笓]中心相關(guān)負(fù)責(zé)人指出,在國際交往密切、人員流動(dòng)加劇、交通通訊便捷等社會(huì)條件下,貪官外逃的手段更加隱蔽,防控難度加大,表現(xiàn)出“洗錢在先”現(xiàn)象突出等四方面新動(dòng)向。
    首先,“洗錢在先”現(xiàn)象突出。近年發(fā)生的廣東余振東、浙江楊秀珠案、黑龍江高山案等,一個(gè)突出特點(diǎn)是提前轉(zhuǎn)移贓款。
    貪官“洗錢”的主渠道之一是通過地下錢莊轉(zhuǎn)移資金。高山在案發(fā)前的幾年內(nèi)通過地下錢莊,數(shù)十次把客戶的存款轉(zhuǎn)移到其設(shè)在加拿大的銀行賬戶上。他在辦好了加拿大永久居住權(quán)后,還潛入境內(nèi)轉(zhuǎn)移走最后一筆資金,其作案手段十分謹(jǐn)慎隱蔽。這種方式逃脫了正常的資金外流監(jiān)管,把不合法的錢財(cái)通過隱蔽的手段轉(zhuǎn)移到海外,然后再通過境外機(jī)構(gòu)以合法的形式存到銀行。
    另外一種洗錢方式,就是以企業(yè)購買設(shè)備名義,向國外轉(zhuǎn)移資金。這類案件多發(fā)生在國有企業(yè)領(lǐng)域內(nèi)。外逃人員在出逃前,偽裝企業(yè)購買設(shè)備,把巨額資金打入一個(gè)虛擬企業(yè)的賬戶上,然后再把這些錢轉(zhuǎn)移到以親屬名義開設(shè)的銀行賬戶上。這種方式具有較強(qiáng)的迷惑性,往往比較容易得手。
    其次,涉及跨國多種犯罪。由于貪官外逃大多涉及巨額的贓款轉(zhuǎn)移,因此其犯罪行為就觸犯了多個(gè)法律,涉及多種罪名。通常除了貪污外,還有洗錢、挪用、甚至詐騙等罪名,數(shù)罪并存是近來貪官外逃又一個(gè)突出特點(diǎn)。數(shù)罪并存造成案情本身復(fù)雜,加上轉(zhuǎn)移贓款數(shù)額巨大,引起的社會(huì)關(guān)注度很高。另外,由于涉及數(shù)種犯罪,增加了國際協(xié)作的難度,追逃的成本十分巨大。
    第三,“窩案”明顯。過去,貪官外逃主要還是個(gè)體作案。而近幾年來,出現(xiàn)了窩案犯罪的現(xiàn)象。一個(gè)案件涉及較多人。比如廣東開平余振東案,先后三任銀行行長(zhǎng)利用同樣的方式作案,在長(zhǎng)達(dá)8年的時(shí)間通過在香港開設(shè)公司來轉(zhuǎn)移資金。再如浙江楊秀珠外逃案,出逃前一家人密謀很久,家庭主要成員各自分工參與。在一些外逃案件中,犯罪分子各自分工很明確,有的人專門利用自己在海外的親屬建立賬戶,有的尋找地下錢莊,有的負(fù)責(zé)偽造程序轉(zhuǎn)移贓款等,形成了配合密切、作案成功率高的特點(diǎn)。
    第四,“出逃”方式隱蔽復(fù)雜。一些外逃貪官在出逃前利用其所謂合法身份出去“踩點(diǎn)”。比如高山案,高山曾經(jīng)18次利用公務(wù)身份去加拿大考察,名義上是出國考察,實(shí)際上是給自己外逃做探路準(zhǔn)備;在胡星案中,胡星作為廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部,按照有關(guān)規(guī)定,他的因公出國護(hù)照是放在省外辦集中保管的,但胡星通過他弟弟又辦了一個(gè)因私護(hù)照,并且通過掉包的方式隱蔽出境;一項(xiàng)調(diào)查顯示,隨著更多的城市開通 “港澳自由行”,一些貪官利用“自由行”的方式,先出境再逃往別的國家。



責(zé)任編輯:sxworker

關(guān)注公眾號(hào),隨時(shí)閱讀陜西工人報(bào)

新聞推薦
閱讀推薦
熱門圖片

陜工網(wǎng)——陜西工人報(bào) © 2018 sxworker.com. 地址:西安市蓮湖路239號(hào) 聯(lián)系電話:029-87344649 E-mail:sxworker@126.com

陜ICP備17000697號(hào)陜公網(wǎng)安備61010402000820 版權(quán)所有 Copyright 2005陜工網(wǎng) 未經(jīng)書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載或鏡像 網(wǎng)站圖文若涉及侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除。

'); })();